长阳科技:宁波长阳科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2024-015 宁波长阳科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024年4月7日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司会 议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议（以下简称"本次 会议"）。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长金亚东先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁 波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2023 年年度报告及摘要在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 公司 2023 年年度报告及摘要具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》及《 ...