证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-017 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,558,058 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,558,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 20.7438 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.7438 | 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-018 宁波长阳科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 （一）回购情况 1、2022 年回购方案 鉴于公司本次注销部分回购股份涉及减少注册资本，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定， 公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债 权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司 申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债 权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要 求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 2022 年 3 月 15 日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第二十九次会议，审议 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于宁波长阳科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁波长阳科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波长阳科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意 见书。 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, ...

宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 宁波长阳科技股份有限公司 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 宁波长阳科技股份有限公司 年第三次临时股东大会会议须知 1 2025 | | --- | | 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 5 | | 议案二：关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案 9 | 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 宁波长阳科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技 股份有限公司股东大会议事规则》等 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-016 宁波长阳科技股份有限公司 召开地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 00 分 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 二、 会议审议事项 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-014 （公告编号：2022- 宁波长阳科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 变更部分回购股份用途：宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将 2022 年和 2023 年回购方案的回购股份用途进行变更，由"用于员工持股计 划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 ? 拟注销股份数量：公司回购专户股份合计 8,205,518 股，其中 2022 年回 购方案的回购股份 1,837,029 股和 2023 年回购方案的回购股份 1,266,993 股合 计 3,104,022 股拟注销并减少注册资本，本次注销完成后公司总股本将由 ? 本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股 东大会审议通过后实施。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于提前 终止实施 2024 年员工持股计划的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2024 年员工持股计划的基本情况 宁波长阳科技股份有限公司 关于提前终止实施 2024 年员工持股计划的公告 （一）2024 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2024 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同日，公司召开第三届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。公司于 科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要以及《宁波长阳科技 股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 证券代码：688299 ...

宁波长阳科技股份有限公司 章程 宁波长阳科技股份有限公司章程 宁波长阳科技股份有限公司章程 宁波长阳科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）并参照《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2016 年 3 月 24 日经宁波市商务委员会出具甬商务资管函2016125 号 批准，系在宁波长阳科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，并在宁 波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 第三条 公司于 2019 年 10 月 12 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 第四条 公司注册名称： 中文为：宁波长阳科技股份有限公司 英文为：Ningbo Solartron Technology Co., Ltd. ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 事会第二次会议（下称"本次会议"）在公司会议室以现场方式召开。本次会议由 王云主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁 波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2025-011 宁波长阳科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 （一）审议通过《关于提前终止实施 2024 年员工持股计划的议案》 监事会认为：本次提前终止实施2024年员工持股计划的相关程序符合《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规以及规范性文件的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生 重大影响，也不会影响公司优秀管理人才和业务骨干的勤勉尽职。因此，监事会 同 ...

宁波长阳科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 党的建设 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财 ...