奕瑞科技:奕瑞科技第三届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 24 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司全体董事 共同推举 Tieer Gu（顾铁）先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的 董事 8 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意 Tieer Gu（顾铁）先生为公司第三届董事会董事长 ...