均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

688306 2024-051 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于2024年8月5日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事 长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于提名刘元先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的 议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书 的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议并通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议并通过《关于豁免公司第二届董事会第二十二次会议通知时限的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有 ...