均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的公告

688306 2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2024 年 4月 17 日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的公告的议案》，本次补充确 认 2023 年度日常关联交易金额为 2,344.04 万元及 2024 年度日常关联交易预计金 额为 20,023.28 万元。关联董事周兴宥先生，王剑峰先生，朱雪松先生，回避了 本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。公司独立董事对该议案发表了明 确同意的事前认可意见及独立意见。 2. 监事会意见 2024 年 4 月 17 日，公司第二届监事会第十二次会议审议了《关于补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》，监事会认为： 本次日常关联交易预计事项尚须提交 ...