均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

688306 2024-017 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于2024年4月17日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长 周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、审议并通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、审议并通过《关于<董事会审计委 ...