迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2023-028 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 9 日以现场加通讯的方式在公 司会议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公 告》（公告编号：2023-030）。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 ...