诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-052 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席李兴园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事 规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 ...