诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-003 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方 式送达公司全体董事。公司董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京 诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京诺禾 致源科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过如下议案： 2 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为 ...