诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-022 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 12 日召开，公司已于 2024 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式 向公司全体董事发出了会议通知。会议由董事长李瑞强先生召集并主持，应参加 本次董事会会议的董事 5 人，实际参加本次董事会会议的董事 5 人。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 根据有关法律法规的相关规定，董事会就公司 2023 年年度董事会的运转情 况拟订了《2023 年年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《 ...