诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司2023年年度独立董事述职报告（泮伟江）

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告（泮伟江） 我作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的前任独立董 事，在 2023 年度 1-8 月按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要 决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立 董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 8 月，我因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司 第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。经董事会提名委 员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，董 事会提名补选王天凡女士为公司第三届董事会独立董事，并于 2023 年第二次临 时股东大会审议通过，本人正常履行独立董事职责及董事会专门委员会中相应职 务至公司补选完成新任独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...