诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司2023年年度独立董事述职报告（王天凡）

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告（王天凡） 我作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度 9-12 月按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要 决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立 董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履职期间（以下"履职期间"指2023年9月1日-2023年12月31日）公司 召开董事会4次，股东大会2次，其中年度股东大会0次，临时股东大会2次，我作 为独立董事出席会议情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | 是 否 连 续 | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独董姓名 | 应 出 席 次 | 亲 自 出 席 | 委 托 出 席 | | ...