财富趋势:第五届董事会第十三次会议决议

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-034 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式通知各位 董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议由董事 长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...