奥比中光:独立董事专门会议2024年第二次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电话、电子邮件等方式向全体独立董事 发出，会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4 名， 实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独立董事傅愉（Fu Yu） 先生 召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技 集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。 经全体与会独立董事审议：公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内 子公司，以下统称"子公司"）2024 年度日常关联交易预计事项属于公司及子公 司正常经营业务所需，相关预计额度是根据公司及子公司日常经营过程的实际情 况提前 ...