瑞华泰:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会议事规则

第五条 董事会下设董事会秘书一名，负责处理董事会日常事务。董事会秘 书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。董事会秘书由董事 长提名，经董事会聘任或者解聘。 第二章 董事会的组成及下设机构 第一条 为保障深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管 机构的规则以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本 议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 公司设董事会，董事会由9名董事组成。外部董事（指不在公司内部 任职的董事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的1/2以上，董 事会 ...