经纬恒润:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-018 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第六次会议的通知，于 2024 年 2 月 6 日上午发出关于增加议案的补充通知，会议于 2024 年 2 月 6 日通过现场方式 召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长吉英存 先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长 实施期限的议案》 3. 审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修改<公司章程>并 ...