经纬恒润:第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-019 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 1 经纬恒润科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构 及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-014）。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 6 日通过现场方式召开并作出决议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...