经纬恒润:北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京 经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的相关规定制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的实际控 制人、主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议 中发挥参与决策、监督、专业咨询作用，维护 ...