经纬恒润:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《北京经纬 恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京经纬恒润 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，北京经纬恒润科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责， 认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况汇报 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事谢德仁、独立董 事宋健、董事曹旭明。公司审计委员会各委员均具备胜任审计委员会工作职责 的专业知识和经验，召集人谢德仁先生为会计专业人士。 二、2023 年审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员均出席了历次 会议。会议召开和审议情况如下： 三、审计委员会相关工作履职情况 （一）监督及评估外部审计机 ...