经纬恒润:中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司确认 2023 年度日常 关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京经 纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬 恒润 2023 年度日常关联交易执行及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况和关联董事回避情况、监事会审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。关联董事对该议案回避表决，出席会议的非关联董事、监 事一致同意该议案。 2.独立董事专门会议审议情况 2024 ...