经纬恒润:关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-039 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的公告 1.董事会审议情况和关联董事回避情况、监事会审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。关联董事对该议案回避表决，出席会议的非关联董事、监 事一致同意该议案。 2.独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议 1 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：北京经纬恒润科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"经纬 ...