经纬恒润:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-064 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知，于 2024 年 8 月 23 日发出补充通知，会议于 2024 年 8 月 26 日通过现场结合通讯方式召开并作 出决议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主 持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律 法规、规范性文 ...