云从科技:董事会战略委员会工作细则

云从科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应云从科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展与战略 规划的需要，确定公司发展规划，健全公司重大战略决策程序，提高战略决策的 科学性和完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《云从科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，公司董事会特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究，并向董事会提供咨询意见或建议。 第三条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关 法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中至少应有一名独立董 事。 第五条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责召集、 主持委员会工作。当委员会主任委员不 ...