三生国健:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-027 一、 董事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯和现场结合方式 召开。经全体董事同意，一致豁免本次董事会会议通知的期限要求， 并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长 LOU JING 先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》 1 根据 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的相关规定，若在激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归 属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、 缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议 ...