三生国健:关于修订《公司章程》及修订和新增部分管理制度的公告

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护三生国健药业（上海）股份有限 | 第一条 为维护三生国健药业（上海）股份有 | | 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）、股 | 限公司（以下简称"公司"或"上市公 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及新增公司部分管理 制度的议案》，于 2023 年 12 月 26 日召开第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《上 市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及部分管理制度进行修订，具体情如下： 证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告 ...