三生国健:股东大会议事规则

三生国健药业（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临 1 时股东大会： （一）董事人数不足公司法规定的最低人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 第一条 为维护三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应当在《公 ...