三生国健:第四届监事会第十五次会议决议公告

经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： （一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 三生国健药业（上海）股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-037 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电话、电子邮件、 专人送达等方式发出。会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席曹虹女士主持， 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，公司监事会认为：本次部分募投项目延期是公 司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项 目的投资内容、投资总额、实施 ...