三生国健:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-006 三生国健药业（上海）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十二次会议通知于 2023 年 3 月 9 日以电话、电子邮件、 专人送达等方式发出。会议于 2023 年 3 月 20 日以现场和通讯结合表 决的方式举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长 LOU JING 先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资 格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药 业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议 案》 2023 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤 勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员 ...