三生国健:第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-007 三生国健药业（上海）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电话、电子邮件、 专人送达等方式发出。会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会 议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 （四）审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 29,461.44 万元，截至 2 ...