三生国健:审计委员会2023年度履职情况报告

三牛国健药业(上海)股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件,以及《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作制度》的 有关规定，2023年度，三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）审 计委员会本着勤勉尽职的原则,积极开展各项工作,认真履行相关职责,现将审计 委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内,审计委员会成员无变化,分别为独立董事金永利先生、独立董事黄 反之先生及非独立董事苏冬梅女士。以上委员任期均与公司本届董事会其他董事相 同,其中主任委员由金永利先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023年度,公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《公司董 事会审计委员会工作制度》等相关规定,积极履行专业委员会职责。报告期内,公 司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员都出席了会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | ...