三生国健:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-035 三生国健药业（上海）股份有限公司 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第三次临时 股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分 别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自公司 2024 年第 三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》，同意提名曹虹女士为公司第五届监事会非职工 代表监事候选人（上述候选人简历见附件），并提交公司 2024 年第 三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代 表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公 司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...