三生国健:2024年第三次临时股东大会会议资料

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 9 | | | 议案 | 1、关于公司《2024 年中期利润分配预案》的议案 9 | | | 议案 | 2、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 11 | | | 议案 | 3、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案 | 4、关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案 14 | | 三生国健药业（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》以及《三生国健药业（上海）股份有 限公司章程 ...