三生国健:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码： 688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-043 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日和 9 月 9 日分别召开职工代表大会和 2024 年第三次临时 股东大会，分别选举产生了第五届监事会职工代表监事和第五届董事 会董事、第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之 日起三年。 2024 年 9 月 9 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公 司第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理 的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财 务负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日， 公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如 ...