三一重能:三一重能第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会议 第二次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件通知的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事人 数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 独立董事认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的事项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、 对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响， ...