三一重能:三一重能第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

一、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》 独立董事认为：公司本次对 2020 年股票期权激励计划行权价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，本次调整事项在公司股东大会对董事会 的授权范围内，调整程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性 影响，不存在损害公司及全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 19 日通过邮件通知的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事人 数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《 ...