微电生理:2023年第二次临时股东大会会议资料

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 29 日 1 / 11 微电生理 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688351 证券简称：微电生理 微电生理 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订公司部分管理制度的议案 8 | | 议案三：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 9 | | 议案四：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 10 | | 议案五：关于补选非职工代表监事的议案 11 | 2 / 11 微电生理 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保上海微创电生理医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》及《公 ...