微电生理:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

┣海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及《公司章 程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定,现将上海微创电生理医疗科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由３名成员组成,分别为独立董事栾依峥(主 任委员)、宋成利、非独立董事刘获,其中主任委员〈召集人〉由会计专业人士 栾依峥先生担任,任期与第三届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年,公司董事会审计委员会积极履行职责,共召开 6 次会议,会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议,会议议案全部审议通过。具体情 况如下: 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内,董事会审计委员会审 ...