华盛锂电:江苏华盛锂电材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2023-056 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； （二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园青海路 10 号公司一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,379 ...