华盛锂电:江苏华盛锂电材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-042 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯相结合方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由 董事长沈锦良先生主持，会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人， 全体监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华盛锂电材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》； 董事 ...