华盛锂电:江苏华盛锂电材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-054 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 9 月 30 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超先生主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、 有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 关规定；本次回购资金为公司自有和/或自筹资金，占公司资产的比例较小，不 会对公司的经营、财务和未来发展产生重 ...