光云科技:董事会秘书工作制度（2024年4月修订）

杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 董事会秘书履行以下职责： (1) 办理信息披露事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重大 信息的保密工作以及内幕信息知情人报送事宜；制定并完善公 司信息披露事务管理制度； (2) 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相 关各方及有关人员履行信息披露义务； (3) 关注媒体报道,主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促公 司董事会及时披露或澄清； (4) 组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会 会议和股东大会会议； (5) 协助董事会建立健全公司内部控制制度，积极推动公司避免同 杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 业竞争，减少并规范关联交易事项、建立健全激励约束机制及 承担社会责任； 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会 议，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 杭州光云科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的职责 1/5 第一条 为明确董事会秘书的职责权限，保障董 ...