晶丰明源:上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-021 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会 议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要发表如下审核意见： （1） 公司 ...