国博电子:南京国博电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688375 证券简称：国博电子 南京国博电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年九月 南京国博电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于公司 2024 年半年度利润分配方案暨落实"提质增效重回报"行动方案 | | | 的议案 | 5 | | 议案二：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 6 | | 议案三：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 7 | 南京国博电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效 率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人， 下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外， 公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席资 格，会议 ...