嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室 以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 9 日发出，与会的各 位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立 董事共同推举的廖朝理先生召集和主持,会议应出席独立董事３名, 实际出席独立董事３名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及规范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定,会议及其决议合法有效。 经全体独立董事表决一致通过如下议案: 一、审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 经审议,我们认为:公司本次参与投资产业基金暨关联交易事项 符合公司发展战略,有利于公司的持续稳定健康发展。本事项符合有 关法律、法规、《公司章程》等相关规定,基金的投资及管理机制合 理,关联交易遵循自愿、公平合理、 ...