嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议

广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 5 月 31 日在公司办公楼 四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024年５月 29 日发出,与会的各位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议由全体独立董事共同推举的廖朝理先生召集和主持,会议应 出席独立董事 3 名,实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件和《广东嘉元科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广东嘉元科技股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,会议及其决议合法有效。 经全体独立董事表决一致通过如下议案; 一、审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》 经审议,我们认为:本次公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限 公司进行增资扩股,系其业务发展需要,符合公司发展战略,有利于 公司及子公司的持续稳定健康发展。本次增资不会影响公司对嘉元隆 源的控制权,不 ...