嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于2024年6月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知 于2024年6月18日发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限 要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （1）为支持公司长期稳健发展，充分维护投资者权益，公司董事会提议向 下修正"嘉元转债"的转股价格，同 ...