嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议

广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议 广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议(以下简称"会议")于2024年8 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024年8月 11 日发出,与会的各位独立董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议由全体独立董事共同推举的廖朝理先生召集和主持,会议应 出席独立董事3名,实际出席独立董事3名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规 范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")、《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有 关规定,会议及其决议合法有效。 经全体独立董事表决一致通过如下议案: 一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于增加2024年度综合授信额度及担保额度 的议案》 经审议,我们认为:公司为控股子公司、控股孙公司向 ...