嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议

广东嘉元科技股份有限公司第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 广东嘉元科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 23 目在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024年８月 22 日发出,经全体独立董事一致同意,豁免本次独立董事专门会议 的通知时限要求,与会的各位独立董事已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次会议由全体独立董事共同推举的廖朝理先生召集和主持, 会议应出席独立董事３名,实际出席独立董事３名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规 范性文件和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司独立董事工作制度》的有 关规定,会议及其决议合法有效。 经全体独立董事表决一致通过如下议案: 一、审议通过了《关于控股孙公司关联交易的议案》 经审议,我们认为:公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司 基于发展规划及日常生产经营需求向关联方采购设备、物资及租赁厂 房、办公楼等,遵守了公 ...