固德威:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-037 固德威技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 人提供的担保，有助于合理安排融资担保工作，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 26 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 16 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。 公司监事王五雷先生自 2024 年 5 月 17 日起在上海昇德建筑科技有限公司 担任执行董事，因此上海昇德建筑科技有限公司为公司关联法人，预计 2024 年 公司将向上海昇德销售产品 50,000,000.00 元。 具 体 内 容 详 见 公 ...