正弦电气:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-022 深圳市正弦电气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 9 日以电子 邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事 五人，实到董事五人，公司全体监事及其他高级管理人员均列席。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制的 2024 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地 反映了公司 2024 年上半年财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记 ...